Фінансова система як інструмент безпеки на прикладі Великої Британії – лекція від експертки

Служба безпеки України відіграє ключову роль у викритті економічних злочинів, які становлять пряму загрозу національній безпеці, особливо в умовах воєнного стану. Серед пріоритетних напрямів її діяльності – боротьба з фінансуванням тероризму, запобігання розкраданню бюджетних коштів, протидія економічній розвідці та захист критичної інфраструктури. Саме тому майбутні фахівці мають глибоко розуміти механізми забезпечення економічної безпеки.

Викладачка Університету Портсмута Марина Мурлян провела для курсантів і викладачів Академії СБУ лекцію щодо функціонування британської фінансової системи.

Під час виступу вона пояснила, як створюються та функціонують фінансові механізми, навела приклади глобального відмивання коштів, а також розповіла про технологію так званої «судової легалізації».

Лекторка звернула увагу: якщо в документах фігурують терміни «nominee» або «trustee», це може свідчити про використання професійно збудованої «ширми». Саме такі інструменти застосовують professional enablers – фахівці, які створюють юридичні структури для маскування реального походження активів.

Учасники також мали змогу розв’язати кейс, що допоміг зрозуміти принцип «витягнутої руки» (arm's length principle), який нерідко використовують для оптимізації податкового навантаження в межах законодавства.

Лекція сприяла поглибленню розуміння міжнародного досвіду функціонування фінансових систем та сучасних підходів до протидії економічним злочинам. Такі знання важливі для підготовки фахівців, здатних ефективно працювати в умовах глобалізованого фінансового середовища.